Рекламный баннер 990x90px ban1
79.13
90.38

Предприниматель из Тамбова подозревается в серии мошенничеств на 2,5 миллиона рублей

Оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд фактов мошенничества, в совершении которых подозревается 42-летний предприниматель. Злоумышленник создал свое первое предприятие, которое занималось поставками и оборотом строительных материалов, а также организацией и проведением строительно-монтажных работ на территории региона. Позже были созданы еще две фирмы с аналогичным направлением деятельности. Организации и частные лица обращались за оказанием услуг по доставке стройматериалов, составляли договоры и оплачивали аванс.

Первый факт мошенничества был зарегистрирован осенью минувшего года. После получения аванса злоумышленник потратил полученные деньги в личных целях, доставка стройматериалов была сорвана. Предприниматель обещал поставить товар позже, что также не было выполнено, деньги он отказался вернуть назад. Аналогичным образом в сети мошенника попали еще четыре человека. Все они в период с ноября 2023 года по январь текущего года написали заявления в органы внутренних дел о совершении мошенничества.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области, общий ущерб от его преступной деятельности составил 2,5 миллиона рублей. По данным фактам в следственных подразделениях МОМВД России Знаменский, ОМВД России Тамбовский и УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3,4 и 5 статьи 159 УК РФ Мошенничество. В рамках следственных действий подозреваемый был опрошен, проведены обыски в его офисе и на квартире, изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, компьютеры, мобильные телефоны. 2,5 миллиона рублей, полученных в качестве аванса, были потрачены на личные нужды, счета фирм, которые возглавляет подозреваемый, нулевые.

Установлено, что с момента создания первой фирмы предпринимательская деятельность у подозреваемого не задалась у фирмы появились долги, были судебные тяжбы, часть приговоров суда до сих пор не исполнена должным образом. Полицейские в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий продолжают выявлять других людей, которых аналогичным образом обманул подозреваемый, уже выявлено порядка десяти человек, которые также воспользовались услугами фирм и были обмануты. После проведения соответствующих проверок по другим заявлениям будут приняты процессуальные решения.

Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области

179596

Оставить сообщение:

Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Полезные ресурсы