
В феврале прошлого года сотрудниками отдела полиции 3 по г.Тамбову была выявлена группа аферистов, которая зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью через подставных лиц. На открытые банковские счета данных незаконно оформленных ООО поступали безналичные средства, а злоумышленники таким образом получали свои проценты.
В ходе дальнейшего расследования сотрудниками уголовного розыска было установлено еще несколько эпизодов аналогичных преступных действий уже на территории Ленинского района, обслуживаемой городским отделом полиции 1. По факту выявленных признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 187 УК РФ Незаконный сбыт электронных средств платежа, предназначенных для перевода третьим лицам 1 мая т.г. следователями ОП 1 по г.Тамбову было возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками уголовного розыска задержан и опрошен тамбовский предприниматель 1981 года рождения. В июле прошлого года он совершил вышеописанное преступное деяние, незаконно оформив ООО с банковским счетом в июле 2022 года. В совершении аналогичного преступления подозревается и предприниматель 1983 года рождения, также уроженец Тамбова. Оба находятся под подпиской о невыезде. Ведется дальнейшее расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.
Оставить сообщение: