Рекламный баннер 990x90px header-top
79.73
93.56
Рекламный баннер 728x90px center-top

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД области выявлен факт создания организованной преступной группы по совершению незаконных финансовых операций

Следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области в 2021 году по фактам, выявленным сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) в отношении 8-ми участников организованной преступной группы.

Следователями СЧ СУ УМВД области было установлено, что в период с 2015 по 2017 годы, члены преступной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, они предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления Клиентам расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет.

Также они осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от Клиентов, с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций.

При этом члены организованной группы в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали 4 % от суммы перечисленных денежных средств в счет своего вознаграждения.

Таким образом, в период с сентября 2015 г. по июль 2017 г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 36 миллионов рублей.

Всем членам преступной группы судом была избрана мера пресечения в виде подписки и о невыезде.

В настоящее время Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области

179792

Оставить сообщение:

Рекламный баннер 728x90px center-bottom
Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Полезные ресурсы