Следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области в 2021 году по фактам, выявленным сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) в отношении 8-ми участников организованной преступной группы.
Следователями СЧ СУ УМВД области было установлено, что в период с 2015 по 2017 годы, члены преступной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, они предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления Клиентам расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет.
Также они осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от Клиентов, с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций.
При этом члены организованной группы в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали 4 % от суммы перечисленных денежных средств в счет своего вознаграждения.
Таким образом, в период с сентября 2015 г. по июль 2017 г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 36 миллионов рублей.
Всем членам преступной группы судом была избрана мера пресечения в виде подписки и о невыезде.
В настоящее время Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области
Оставить сообщение: